證券代碼：603789證券簡稱：星光農(nóng)機公告編號：2015-019

星光農(nóng)機股份有限公司2015年第一次臨時股東大會決議公告：

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2015年7月1日

　　(二)股東大會召開的地點：浙江省湖州市和孚鎮(zhèn)星光大街1688號公司行政樓VIP會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　1、出席會議的股東和代理人人數(shù)

　　27

　　2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)(股)

　　135,041,400

　　3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股份總數(shù)的比例(%)

　　67.52

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長章沈強先生主持，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式本次股東大會的召集、召開、決策程序，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席6人，董事錢菊平、朱豫江、傅忠紅因工作原因未能出席；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書周國強先生出席了會議；其他高管列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于補充完善及修正《公司章程》并辦理相應工商變更登記的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意

　　反對

　　棄權

　　票數(shù)

　　比例(%)

　　票數(shù)

　　比例(%)

　　票數(shù)

　　比例(%)

　　A股

　　135,039,100

　　99.99

　　2,300

　　0.01

　　0

　　0.00

　　(二)關于議案表決的有關情況說明

　　提交本次大會審議的議案只有1個，為特別決議事項，已獲得參加表決的股東或股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上同意后通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務所：通力律師事務所

　　律師：王利民、梁宏俊

　　2、律師鑒證結論意見：

　　本次股東大會的召集、召開、表決程序符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,本次股東大會的出席會議人員資格合法有效,本次股東大會的表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、上海證券交易所要求的其他文件。

　　星光農(nóng)機股份有限公司

　　2015年7月1日